O investigador da rede ZachXBT disse que parece que pelo menos aproximadamente US$ 25 milhões em fundos de pré-venda associados à BlockDAG Network e ZKP foram misturados e enviados para promoções de influenciadores associados a Gurhan Kiziloz e marketing relacionado a jogos de azar.
resumo
ZachXBT afirma que os fundos de pré-venda do BlockDAG e ZKP foram usados de forma intercambiável, em vez de serem diferenciados por projeto. Ele disse que cerca de US$ 25 milhões fluiram através de carteiras agrupadas, pontes entre cadeias e exchanges antes de chegar aos endereços usados para pagar KOLs e streamers. Este aviso diz explicitamente aos investidores para evitarem Spartans, uma plataforma de jogos onde BlockDAG, ZKP e ZachXBT foram repetidamente vinculados a Gurhan Kiziloz.
ZachXBT acusou os operadores da BlockDAG Network e ZKP de reunir fundos de pré-venda e direcionar parte dos fundos para pagamentos promocionais a influenciadores, streamers e marketing relacionado a jogos de azar, em vez de limitá-los aos propósitos esperados pelos investidores.
Ele disse no post que o rastreamento na rede mostra evidências de que pelo menos aproximadamente US$ 25 milhões das duas pré-vendas foram usados alternadamente em múltiplas carteiras antes de serem interligados e enviados para exchanges, e então enviados para endereços associados a pagamentos promocionais a afiliados associados a Spartan e Gurhan Kijiroz.
As alegações são importantes porque a principal alegação não é apenas a má gestão financeira, mas a reafectação não revelada dos fundos dos investidores em diferentes negócios. De acordo com RootData, ZachXBT já havia afirmado que Kiziloz era o verdadeiro poder por trás do BlockDAG, com a liderança ostensiva do projeto servindo mais como disfarce do que como controle real.
O fluxo de fundos está sob vigilância
As novas alegações seguem meses de escrutínio sobre a pré-venda incomumente longa e movimentos de dinheiro opacos do BlockDAG. Em um aviso público anterior sobre X, ZachXBT afirmou que a venda de tokens vinha acontecendo há mais de dois anos, enquanto os fundos de pré-venda eram canalizados através do balcão de balcão do Oriente Médio, enquanto Kijiroz gastava grandes somas de dinheiro em outro lugar.
Outros meios de comunicação também refletem parte desse quadro. O CryptoRank relatou em outubro de 2025 que ZachXBT alegou que o verdadeiro cofundador do BlockDAG era Gurhan Kiziloz e que milhões de dólares em fundos de pré-venda foram levantados por meio de corretores OTC, enquanto o CryptoPotato posteriormente compilou alegações de que o BlockDAG usou táticas promocionais agressivas e demandas de lucro irrealistas para coletar mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo.
O que é novo e importante aqui é o argumento de que embora o ZKP fosse distinto em termos de financiamento, não o era na prática financeira. ZachXBT afirma que os materiais de pré-venda do BlockDAG e do ZKP não revelaram que os fundos poderiam ser usados para apoiar outros negócios e argumenta que o comportamento da carteira sugere exatamente isso.
Aviso Espartano e ao Investidor
ZachXBT também identificou endereços específicos como parte do fluxo de fundos rastreados através do sistema, incluindo o que descreve como uma carteira de pagamento Spartans KOL e um cluster de carteira de pré-venda BlockDAG/ZKP. Sua conclusão é direta. Os investidores devem ficar longe de BlockDAG, ZKP e Spartans.
Este aviso enquadra-se num padrão mais amplo dos seus relatórios anteriores. A Binance Square resumiu alegações anteriores de que Kijiroz estava por trás tanto da Spartans quanto da BlockDag, dizendo que arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo por meio de promoções pesadas nas redes sociais e alegações de parceria enganosas.
As reclamações dos varejistas também não são teóricas. As reclamações em comunidades públicas, como os grupos do Reddit e do Facebook, continuam a centrar-se nos atrasos nos levantamentos, na utilização pouco clara dos fundos e no cepticismo sobre se os fundos angariados foram segregados em primeiro lugar.
O problema central é claro. Quando pré-vendas separadas são anunciadas como oportunidades separadas e o dinheiro é reunido e utilizado para pagar promotores externos do ecossistema do jogo, isso não é uma gestão financeira prudente. Este é o tipo de comportamento que faz com que cada pré-venda “orientada para a comunidade” pareça um mecanismo de transferência da carteira do retalhista para a máquina de marketing privada.
