O pesquisador de Blockchain ZachXBT acusou o projeto LAB de orquestrar um esquema massivo de manipulação de mercado que supostamente colocava em risco os investidores de varejo, enquanto os insiders continuavam a controlar mais de 95% do fornecimento de tokens.
ZachXBT acusou o projeto LAB e fundador Vova Sadkov de ocultar dados de distribuição de tokens e manipular o fornecimento. Os pesquisadores da rede afirmaram que os insiders provavelmente controlam mais de 95% dos tokens LAB, enquanto os investidores de varejo permanecem cegos quanto ao valor real em circulação. As alegações também incluem alterações nos termos de bloqueio, taxas de marketing não pagas e movimentos suspeitos de tokens relacionados a exchanges no valor de centenas de milhões de dólares.
De acordo com um relatório publicado pela ChainCatcher, a avaliação totalmente diluída do projeto subiu para cerca de US$ 6 bilhões, apesar do que ZachXBT descreveu como dados de distribuição opacos e alocações internas não divulgadas.
As suspeitas centram-se nos fundadores do LAB, Vova Sadkov e Mark, que estiveram anteriormente envolvidos no projeto Eesee. ZachXBT alegou que a equipe não divulgou claramente a distribuição de tokens, enquanto insiders e criadores de mercado afiliados supostamente detinham o controle esmagador do fornecimento em circulação. Ele afirmou ainda que uma carteira vinculada a um insider retirou recentemente mais de 100 milhões de tokens LAB no valor de centenas de milhões de dólares da exchange.
ZachXBT também acusou o projeto de estender unilateralmente o período de restrição para vendas públicas de três para nove meses, ao mesmo tempo que oferece tratamento preferencial aos principais líderes de opinião e baleias. De acordo com o relatório, alguns influenciadores foram supostamente solicitados a publicar conteúdo promocional em troca de acesso favorável a tokens e acordos de liquidez.
ZachXBT solicita investigação de exchange
Os detetives da rede instaram as bolsas centralizadas a investigar as atividades comerciais relacionadas ao LAB e potencialmente congelar fundos suspeitos. Num relatório separado do ChainCatcher discutindo as implicações mais amplas da investigação ZachXBT, os investigadores alertaram que estruturas de propriedade de tokens altamente concentradas poderiam criar condições para manipulação extrema de preços e atividades coordenadas de dumping.
ZachXBT observou especificamente que seus comentários não devem ser interpretados como um incentivo à venda a descoberto do token, argumentando que a propriedade concentrada de informações privilegiadas poderia, em vez disso, “alimentar” uma pressão sobre os traders pessimistas. De acordo com um artigo anterior do crypto.news, este aviso ecoa preocupações que ele levantou anteriormente durante o colapso do ecossistema de tokens RAVE, alegando que os insiders controlavam 90% a 95% do fornecimento antes que a queda dramática destruísse bilhões de dólares em valor de papel.
A controvérsia do LAB aumenta a lista crescente de investigações relacionadas ao ZachXBT este ano. Um relatório anterior do crypto.news detalhou suas acusações contra a Circle por supostamente não ter congelado mais de US$ 420 milhões em fluxos ilegais de USDC, e outro artigo do crypto.news detalhou suas críticas ao lançamento do token com tema religioso.
Embora o LAB não tenha respondido publicamente às últimas acusações, a controvérsia provavelmente intensificará o escrutínio sobre a transparência da distribuição de tokens, a supervisão das bolsas e a atividade privilegiada do mercado em todo o setor de criptografia.
