Um tribunal administrativo em Seul suspendeu uma suspensão parcial de seis meses contra a Bithumb, suspendendo as penalidades criptográficas mais severas enquanto a FIU da Coreia do Sul luta o caso no tribunal.
resumo
O Tribunal Administrativo de Seul concedeu à Bithumb uma pena suspensa por uma suspensão parcial de seis meses imposta pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul. A FIU impôs uma multa de aproximadamente 36,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 24,6 milhões) à Bithumb por supostamente violar a Lei de Informações Financeiras Específicas e ordenou que ela restringisse as remessas externas de moeda virtual para novos clientes. A suspensão permitirá que a Bithumb continue as operações normais enquanto luta contra as sanções nos tribunais e é um teste importante de até onde os reguladores sul-coreanos podem ir na repressão às exchanges de criptomoedas.
O Tribunal Administrativo de Seul da Coreia do Sul apoiou a Bithumb, bloqueando temporariamente o Departamento de Inteligência Financeira do país de aplicar uma ordem de suspensão parcial de negócios por seis meses contra a exchange.
Tribunal de Seul suspende a mais severa punição de moeda virtual da FIU de todos os tempos
De acordo com um resumo da sentença publicado pela Yonhap News e citado em vários relatórios de mercado, a Segunda Divisão Administrativa do Tribunal aceitou o pedido da Bithumb para a suspensão da execução. Isto significa que a multa da UIF será suspensa até que o juiz emita uma decisão final sobre o caso.
Em março, a FIU anunciou que a Bithumb seria multada em 36,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 24,6 milhões) e suspendeu parte de seus negócios após descobrir 6,65 milhões de suspeitas de violação da Lei sobre Relatórios e Uso de Informações sobre Transações Financeiras Específicas (Lei de Informações Financeiras Específicas).
6,65 milhões de suspeitas de violação e parceiros “não registrados”
O regulador acusou a Bithumb de facilitar 45.772 transferências de ativos virtuais com 18 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados no exterior, apesar dos repetidos pedidos da FIU para bloquear esses fluxos.
As autoridades afirmaram que este padrão, juntamente com o que consideraram serem verificações insuficientes do conhecimento do cliente e da devida diligência, ascendeu a 6,65 milhões de violações das obrigações de comunicação e monitorização ao abrigo de leis financeiras especiais.
Um aviso preliminar da UIF, compilado pela AML Network, diluiu o caso como parte de uma repressão mais ampla às bolsas que continuam a negociar com VASPs estrangeiros que “não estão registados na Coreia do Sul”, citando preocupações sobre o branqueamento de capitais e saídas ilegais de fundos.
A suspensão parcial foi projetada para evitar que novos clientes depositassem e retirassem ativos criptográficos externos, um projeto que comentaristas da indústria disseram que efetivamente congelaria o crescimento da Bithumb, mesmo que os usuários existentes ainda pudessem negociar.
O que significa o restante para Bithumb e criptomoeda sul-coreana
Bithum respondeu entrando com uma ação administrativa buscando revogar a ordem da FIU e também buscando uma liminar para encerrar as sanções antes que elas entrem em vigor em 27 de março.
O tribunal bloqueou temporariamente a decisão da FIU de evitar “danos irreparáveis” e permitiu que a Bithumb continuasse registrando novos usuários e processando transferências criptográficas externas enquanto o processo avança, de acordo com relatos de meios de comunicação como o jornal econômico de Seul e o Chosun Shimbun.
Outro artigo do CryptoRank destaca que esta é uma das penalidades mais severas já impostas a uma bolsa baseada em won coreano e que a suspensão não reverte completamente as sanções. Simplesmente suspende a execução até que o litígio principal seja resolvido.
Para o mercado mais amplo, o caso está a ser visto como um prenúncio de quanto poder a UIF e a Comissão de Serviços Financeiros acabarão por exercer sobre as bolsas registadas.
Relatórios anteriores sobre o aviso e multa da FIU, incluindo um resumo do TechFlow, destacaram que o regulador vê as supostas falhas de AML da Bithumb como sistêmicas e que auditorias semelhantes estão em andamento em outras plataformas de negociação importantes.
Se a Bithumb finalmente vencer, poderá encorajar outras bolsas a desafiar as sanções que consideram desproporcionais e remodelar o equilíbrio da aplicação e da supervisão judicial em um dos mercados de criptografia mais fortemente regulamentados da Ásia.
