O regulador britânico FCA invadiu oito locais em Londres por suspeita de comércio ilegal de criptomoedas P2P e emitiu avisos de cessação e desistência, intensificando uma ampla repressão a plataformas não registradas.
resumo
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido invadiu oito locais em Londres sob suspeita de comércio ilegal de criptomoedas peer-to-peer. O aviso de cessar e desistir foi emitido como parte de múltiplas medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Atualmente não há comerciantes de criptografia peer-to-peer registrados na FCA no Reino Unido.
De acordo com a Reuters, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido realizou operações em 22 de abril em colaboração com as autoridades fiscais e a Polícia Metropolitana, invadindo oito locais em Londres suspeitos de operar operações ilegais de comércio de criptomoedas peer-to-peer.
Avisos de cessação e desistência foram emitidos em todos os sites, ordenando efetivamente que os supostos operadores cessassem todas as atividades de ativos criptográficos não registrados em meio a múltiplas investigações criminais em andamento sobre possíveis violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento antiterrorista.
A FCA disse em um comunicado que a operação fazia parte de uma “investigação criminal em andamento sob a Lei de Regulamentação contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de 2017” e enfatizou que os provedores de troca de criptografia devem ser registrados para operar legalmente no Reino Unido.
Em particular, não há atualmente nenhum operador de negociação de criptomoedas peer-to-peer registrado na FCA, o que significa que as plataformas P2P que oferecem serviços voltados para o Reino Unido estão fazendo isso sem autorização formal.
A ação mais recente se baseia em operações anteriores da FCA visando caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados e bolsas não licenciadas, incluindo ataques que interromperam pelo menos 26 máquinas criptográficas ilegais em todo o país.
Em 2024, os reguladores e a polícia de Londres prenderam duas pessoas em Londres sob suspeita de operar uma troca de criptografia não licenciada por supostamente processar mais de US$ 1,25 bilhão em criptomoedas não registradas ao longo de vários anos, de acordo com a FCA e a Sky News.
Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, alertou que “os negócios de criptomoeda que operam sem registro são ilegais” e prometeu que o órgão de fiscalização “faria tudo ao seu alcance para impedir que as empresas de criptografia operem ilegalmente no Reino Unido”.
A FCA também rejeitou cerca de 90% das empresas de criptografia que solicitaram registro nos últimos anos devido a deficiências de prevenção à lavagem de dinheiro e fraude, e aprovou apenas uma pequena proporção de requerentes sob o regime mais rígido.
As operações em Londres ocorrem no momento em que as autoridades britânicas intensificam a repressão às plataformas criptográficas que desrespeitam as regras de registo ou promovem ilegalmente os seus serviços a investidores locais, incluindo processos judiciais recentes sobre promoções financeiras ilegais.
À medida que a FCA alerta os consumidores que devem estar preparados para perder todo o seu dinheiro em criptomoedas e enfatiza que as transações P2P não registadas não têm proteção regulamentar, a mensagem para as plataformas com destino ao Reino Unido tornou-se cada vez mais direta: registe-se ou corre o risco de ser encerrado.
