Um processo federal da RICO alega que o presidente da Lime, Brad Bao, ajudou a compensar a Cere Network depois que um insider supostamente despejou US$ 41,78 milhões em tokens CERE, causando uma queda de 99,8% nos preços para os investidores.
resumo
Duas ações federais movidas na Califórnia buscam US$ 157 milhões em indenização do CEO da Cere, Fred Ginn, alegando que ele contratou o criador de mercado condenado Gotbit para lavar o comércio e desviou fundos para jogos de azar DeFi e contas familiares. Cere levantou aproximadamente US$ 42,96 milhões de mais de 5.000 investidores. De acordo com dados de preços, o token CERE disparou para cerca de US$ 0,47 em novembro de 2021 e está sendo negociado atualmente perto de US$ 0,00061. Bao é acusado de agir como um “facilitador” cuja linhagem Lime ajudou a atrair capital, e uma reclamação acrescenta reivindicações de controladores da Seção 20(a) sob a Lei de Valores Mobiliários.
A busca dos promotores federais por uma rede de comércio de criptografia que durou anos se espalhou pelo Vale do Silício, com o presidente executivo da Lime, Brad Bao, agora enfrentando dois processos federais de extorsão totalizando US$ 157 milhões por suposta fraude na Cere Network. O caso civil é baseado em uma repressão nos EUA na qual o fundador da Gotbit, Alexei Andryunin, foi condenado a oito meses de prisão e perdeu US$ 23 milhões em criptomoedas após se declarar culpado de conspiração de fraude eletrônica após admitir falsificar volumes de negociação para inflar os preços dos tokens.
Os investidores apresentaram duas queixas separadas da RICO no Distrito Norte da Califórnia, nomeando o Sr. Bao, o CEO da Cere, Fred Jing, e outros membros, de acordo com documentos judiciais analisados pelo International Business Times e outras organizações de notícias. A primeira ação, movida pelo grupo de investidores Goopal Digital Ltd., ligado a Hong Kong, pede US$ 100 milhões em indenização, enquanto a segunda ação do investidor de São Francisco, Joseph Khoo, pede US$ 57 milhões, elevando o valor total da reivindicação para US$ 157 milhões.
Ambas as reclamações alegam que Jin usou o criador de mercado Gotbit para orquestrar negociações de lavagem no dia do lançamento do token CERE da Cere em novembro de 2021, gerando volume falso para ocultar vendas privilegiadas em grande escala. Diz-se que Cere levantou aproximadamente US$ 42,96 milhões de mais de 5.000 investidores, grande parte deles por meio de uma venda de tokens do Regulamento D na Republic, após a qual Jin e seus associados supostamente liberaram aproximadamente US$ 41,78 milhões em CERE na bolsa, com a promessa de que as participações internas seriam bloqueadas com base em um cronograma de aquisição de direitos.
De acordo com dados de preços de serviços como CoinMarketCap e CryptoRank, o CERE foi negociado brevemente perto de um máximo histórico de cerca de US$ 0,47 no início de novembro de 2021, mas desde então caiu para cerca de US$ 0,00061, uma redução de mais de 99,8%. Qu disse que investiu na Cere em 2019 por meio de um contrato simples para tokens futuros e tinha o direito de adquirir 27.777.778 tokens CERE, mas nunca recebeu nenhuma alocação, apesar de pessoas internas supostamente terem transferido seus tokens para a exchange “poucas horas” após o lançamento.
Bao, que foi cofundador da empresa de scooters Lime em 2017 e ajudou-a a expandir-se para mais de 280 cidades em todo o mundo, juntou-se ao conselho de administração da Cele e emprestou as suas credenciais do Vale do Silício para ajudar a levantar capital, de acordo com a denúncia. A denúncia alega que ele recebeu honorários de diretoria e alocações iniciais do CERE, autorizou a transferência de fundos para contas controladas por Jin e usou sua reputação para garantir aos investidores que o Cere era um projeto legítimo de infraestrutura da Web3.
A reclamação do Sr. Qu acrescenta uma alegação chamada de “controlador” sob a Seção 20 (a) da Lei de Câmbio, que busca responsabilizar o Sr. Sushi como uma pessoa que exerceu poder sobre uma entidade que supostamente violou as leis federais de valores mobiliários, mesmo que ele não tenha executado pessoalmente todas as partes do esquema. Ambos os processos também detalham aproximadamente US$ 16,6 milhões em fundos do tesouro da Sele supostamente perdidos em apostas DeFi de alto risco. Isso inclui aproximadamente US$ 6,51 milhões no protocolo Mochi, US$ 3,27 milhões no pool de liquidez CVX/ETH, US$ 780.000 na Maple Finance e US$ 345.000 no sistema falido Neutrino USDN, tudo sem o consentimento do investidor. binância+1
O processo retrata Jin como um fundador em série que “estabeleceu um padrão” de lançamento de empreendimentos, levantando capital “sob falsos pretextos”, extraindo valor e passando para a próxima etapa, da empresa de jogos móveis Funlar em 2016 ao empreendimento de blockchain educacional BitLearn em 2018 para Cele em 2019. De acordo com os demandantes, Jin já iniciou uma nova empresa de IA, CEF AI Inc., com o seguinte financiamento: O esquema Cere é atualmente objeto de pedidos de congelamento de ativos direcionados a empresas contas, carteiras pessoais e imóveis na Alemanha e na Flórida.
Para os reguladores, o caso Cere situa-se na intersecção entre a aplicação de valores mobiliários e a manipulação criminosa do mercado, já bem conhecida pela acusação de Gotbitt. Funcionários foram presos em aeroportos dos EUA e extraditados de Cingapura, e a empresa foi condenada a fechar. À medida que a SEC continua a tratar muitas ofertas de tokens como potenciais títulos não registados e o Departamento de Justiça rastreia vestígios de negociações de lavagem, os tokens que perderam mais de 99,8% do seu valor e geraram sagas civis e criminais sobrepostas provavelmente continuarão a atrair a sua atenção.
Os artigos relacionados do crypto.news, que podem ser vinculados como uma única palavra no texto, incluem um relatório anterior sobre o mercado de stablecoin de US$ 280 bilhões, um artigo sobre US$ 7,4 bilhões em dívida governamental tokenizada e uma análise da tokenização de ativos do mundo real por instituições como a “espinha dorsal” de novos mercados, que juntos fornecem uma visão geral de alto nível da aplicação de litígios Cere e do contexto de mercado.
