Cinco organizadores do esquema Ponzi da IcomTech foram condenados a pagar US$ 5 milhões em penalidades civis e restituições por fraudar investidores por meio de uma falsa plataforma de negociação de criptomoedas.
Em uma declaração de 11 de dezembro, o fundador da IcomTech, David Carmona, e os quatro promotores do plano, Juan Arellano Parra, Moses Valdez e David Brend, entraram com uma ação sob a Lei de Bolsa de Mercadorias. .
O tribunal ordenou que eles pagassem conjuntamente mais de US$ 1 milhão em restituição aos clientes fraudados e impôs uma multa civil de US$ 1 milhão a cada um dos quatro.
Além disso, foi emitida uma ordem de consentimento contra Marco A. Luis Ochoa, que admitiu o seu envolvimento no esquema e exigiu-lhe que pagasse conjuntamente a restituição com outros, totalizando multas superiores a 5 milhões de dólares.
Além disso, os Réus podem ser permanentemente impedidos de se registarem na CFTC e de negociarem em mercados regulamentados pela CFTC.
A IcomTech foi promovida como uma empresa de mineração e comércio de Bitcoin que oferece lucros recorrentes de até 100%. O esquema funcionou durante pouco mais de um ano, de 2018 a 2019, fraudando com sucesso centenas de vítimas ao prometer retornos diários de 0,9% a 2,8%.
O plano ruiu em 2019, quando a empresa não respondeu aos pedidos de retirada. Em vez disso, uma suposta solução foi distribuir um token chamado “Icom”, que se revelou praticamente inútil, deixando os investidores com perdas ainda maiores.
De acordo com a denúncia, cinco indivíduos solicitaram mais de US$ 1 milhão de 190 indivíduos, prometendo negociar Bitcoin e outros produtos de ativos digitais em seu nome. Em vez de utilizarem os fundos para transacções conforme anunciado, os arguidos apropriaram-se indevidamente dos fundos, deixando as vítimas com perdas significativas.
Entretanto, os fundos foram utilizados para financiar estilos de vida luxuosos e realizar exposições luxuosas, a fim de atrair mais vítimas inocentes para os seus esquemas.
A CFTC interpôs uma acção de execução civil em Maio de 2023, que conduziu a consequências jurídicas significativas, incluindo penas de prisão e multas para os envolvidos.
Carmona e Brend foram condenados cada um a 10 anos de prisão por seus papéis no esquema Ponzi da Icomtech, enquanto o Sr. Ochoa, que admitiu seu papel, recebeu uma pena mais leve de 5 anos de prisão.
Juntos, Carmona e Ochoa perderam mais de US$ 1,2 milhão em fundos obtidos de forma fraudulenta, com Carmona perdendo US$ 329.450 e Ochoa US$ 914.000, disse o comunicado, e Brend It acrescentou que uma multa de US$ 40.000 foi imposta como parte de a sentença.
Em março deste ano, Gustavo Rodriguez, que administrava o portal online da Icomtech, foi considerado culpado de montar pacotes de investimentos fraudulentos e manipular retornos diários.
