ZachXBT alega que o filho do CEO da custódia roubou dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de carteiras vinculadas ao governo dos EUA vinculadas a fundos da Bitfinex, expondo riscos sistêmicos de custódia.
resumo
ZachXBT afirma que o personagem online “Rick”, identificado como John D’Aguita, desviou dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de carteiras associadas ao governo dos EUA e apreendeu fundos da Bitfinex em 2016.O rastreamento na rede mostra que aproximadamente US$ 24,9 milhões saíram de uma carteira controlada pelos EUA em março de 2024, bem como atividades anteriores com mais de US$ 90 milhões em supostos fluxos ilícitos.O processo trouxe um escrutínio renovado ao contratante CMDSS e ao custodiante federal mais amplo das criptomoedas, mesmo que os preços do Bitcoin, Ethereum e Solana sejam negociados principalmente com base em fatores macro.
Para aqueles que estão curiosos sobre como John D’Aguita (Rick) conseguiu roubar mais de US$ 40 milhões de um endereço de apreensão do governo dos EUA, gostaria de acrescentar.
O pai de John é proprietário do CMDSS e atualmente tem um contrato governamental de TI ativo na Virgínia.
CMMDS assinou um contrato para auxiliar o USMS no gerenciamento/descomissionamento… https://t.co/lzR2a1aidA pic.twitter.com/PV0IkSuhVy
-Zach XBT (@zachxbt) 25 de janeiro de 2026
alegações principais
Em um tópico detalhado “documentando[suas]descobertas”, ZachXBT afirmou que uma pessoa on-line conhecida como “Rick”, que se autodenomina John D’Aguita, “desviou dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de carteiras associadas ao governo dos EUA”.
Ele afirmou ainda que D’Aguita é filho de Dean D’Aguita, presidente e diretor executivo da Command, Service and Support (CMDSS), uma empresa contratada pelo US Marshals Service, com sede na Virgínia, para proteger ativos digitais confiscados classificados como tokens de “Classe 2-4”, que exigem soluções de custódia personalizadas.
Rastreamento de carteiras vinculadas ao Bitfinex
De acordo com o rastreamento on-chain citado por ZachXBT, os fundos supostamente comprometidos estavam relacionados a ativos apreendidos em 2016. O hack da Bitfinex resultou em uma carteira recebendo “US$ 24,9 milhões de uma carteira controlada pelo governo dos EUA em março de 2024”.
Este probe se baseia em uma versão anterior Uma investigação divulgada em 23 de janeiro vinculou uma pessoa chamada “Lick” a “mais de US$ 90 milhões em suspeitas de atividades ilícitas de criptomoeda” roteadas através de uma rede de endereços associados a carteiras alinhadas pelo governo.
A polêmica “banda vs. banda” do Telegram
A investigação teria se acelerado após uma acalorada discussão “banda por banda” do Telegram, na qual dois indivíduos tentaram obter vantagem um sobre o outro, mostrando que controlavam grandes saldos.
Durante essa interação, “Lick” compartilhou uma carteira Exodus exibindo um endereço Tron no valor de aproximadamente “US$ 2,3 milhões”, de acordo com ZachXBT, e então realizou uma transferência ao vivo de “aproximadamente US$ 6,7 milhões em Ether”, consolidando “aproximadamente US$ 23 milhões” em uma única carteira que poderia ser rastreada até um endereço do governo dos EUA.
Análise preliminar do CMDSS e risco sistêmico
A nomeação do CMDSS já enfrentava dificuldades. A Rival Wave Digital Assets apresentou uma reclamação ao Government Accountability Office, alegando que a empresa não tinha registros importantes e alertando sobre um conflito potencial envolvendo um ex-funcionário do Serviço de Segurança, mas o GAO posteriormente negou a reclamação.
Separadamente, o relatório de 2025 da CoinDesk descobriu que o Serviço de Segurança está lutando para reconciliar suas participações em ativos digitais, destacando preocupações generalizadas sobre a custódia de criptomoedas federais, já que endereços fraudulentos receberam um recorde de “US$ 154 bilhões em 2025”, um aumento significativo em relação ao ano anterior.
Situação do mercado e preços atuais
A suposta violação ocorreu em um mercado ainda dominado pelo Bitcoin, que atualmente é negociado entre US$ 87.700 e US$ 87.900 e caiu cerca de 1% nas últimas 24 horas, com o volume diário de negociação oscilando na faixa de US$ 40 bilhões.
O Ethereum está oscilando em torno de 3.150-3.200 euros, um aumento de cerca de 3% em relação ao dia anterior, enquanto Solana está sendo negociado em torno de 151 euros depois de cair cerca de 2% no mesmo período, um movimento que sugere que o mercado está mais focado em fluxos macro do que em falhas de quarentena, pelo menos por enquanto.
