PHNOM PENH: Chen Zhi, o chefe da fraude indiciado pelos Estados Unidos sob a acusação de fraude multibilionária, foi extraditado do Camboja para a China, confirmou o governo chinês na quinta-feira.
O Camboja anunciou na quinta-feira que o Prince Bank, um banco fundado por Cheng, também foi colocado em liquidação.
O banco é uma subsidiária do Prince Holding Group, de Cheng, um dos maiores conglomerados do Camboja, que, segundo Washington, funciona como fachada para “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”.
O Ministério da Segurança Pública da China anunciou que o Sr. Chen foi “escoltado” de Phnom Penh para a China, elogiando as “grandes conquistas na cooperação policial entre a China e o Camboja”.
As autoridades chinesas anunciaram que em breve emitiriam mandados de prisão para “o primeiro grupo de membros-chave do grupo criminoso Chen Zhi” e prenderiam de forma decisiva os fugitivos.
Phnom Penh liquidará banco fundado por Chen Zhi
O banco central do país do Sudeste Asiático, o Banco Nacional do Camboja (NBC), anunciou que o Prince Bank foi colocado em liquidação e “parou de fornecer novos serviços bancários, incluindo aceitar depósitos e fornecer crédito”.
A empresa anunciou em comunicado que seu auditor MKA Morrison foi nomeado liquidante. De acordo com o site do Prince Bank, ele administra aproximadamente US$ 1 bilhão em ativos.
A NBC disse que os clientes “podem sacar dinheiro normalmente” e os mutuários “devem continuar a cumprir suas obrigações”.
“Aumentando pressão”
Chen, que nasceu na China, foi sancionado por Washington e Londres em Outubro por alegada fraude cibernética envolvendo centenas de fraudadores que traficavam pessoas para complexos no Camboja.
As autoridades cambojanas anunciaram a prisão e extradição de Cheng e de outros dois cidadãos chineses na terça-feira, em resposta ao pedido da China.
Os tribunais chineses condenaram pessoas à morte pelo seu envolvimento em fraudes, incluindo mais de uma dúzia de pessoas no ano passado pelas suas ligações a grupos criminosos que operam na região fronteiriça de Kokang, em Mianmar.
O Departamento de Justiça dos EUA se recusou a comentar na quarta-feira.
Mas a Amnistia Internacional disse no ano passado que as violações de direitos nos sites fraudulentos estavam a ocorrer numa “escala massiva” e que a fraca resposta do governo sugeria cumplicidade do governo.
Chen pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado nos Estados Unidos por fraude eletrônica e acusações de conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas aos aproximadamente 127.271 Bitcoins apreendidos pelos Estados Unidos, no valor de mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.
O Grupo Prince nega as acusações.
O Prince Bank e o escritório de advocacia que emitiu uma declaração em nome do grupo em novembro não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
ex-assessor
Os promotores dos EUA acusaram Cheng de administrar uma instalação no Camboja onde trabalhadores traficados administravam um esquema de fraude de criptomoeda que rendeu bilhões de dólares em lucros.
As vítimas foram alvo de um esquema de “abate de porcos”, um esquema de investimento que leva tempo para construir confiança antes de roubar fundos.
Esta operação causou perdas de bilhões de dólares em todo o mundo.
Centros de fraude no Camboja, em Mianmar e na região atraem cidadãos estrangeiros, muitos deles chineses, com anúncios de emprego falsos e forçam-nos a cometer fraudes online, submetendo-os a ameaças de violência.
A Amnistia Internacional identificou pelo menos 53 instalações fraudulentas só no Camboja, e grupos de direitos humanos afirmam que redes criminosas praticam tráfico de seres humanos, trabalho forçado, tortura e escravatura.
Publicado na madrugada de 9 de janeiro de 2026
