O ED da Índia invadiu 21 sites associados aos Consultores do 4º Bloco devido à existência de 10 anos de uma plataforma falsa de criptomoeda chamada Ponzi, que lavava dinheiro por meio de carteiras, empresas de fachada, hawala e contas estrangeiras.
resumo
O escritório do ED em Bengaluru invadiu 21 instalações em Karnataka, Maharashtra e Delhi sob o PMLA, visando consultores do Bloco 4 por causa de um golpe de investimento em criptomoeda em grande escala. O grupo supostamente operava uma plataforma falsa que imitava uma troca real, usava imagens roubadas de especialistas em criptografia, pagava pequenos lucros iniciais e dependia de referências e mídias sociais no estilo MLM. Os investigadores dizem que os rendimentos foram encaminhados através de várias carteiras criptografadas, empresas de fachada, canais hawala, e ativos e endereços de carteiras de contas no exterior foram agora apreendidos.
Em 18 de dezembro, a Diretoria de Execução (ED) da Índia conduziu incursões coordenadas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi, visando organizações suspeitas de operar um esquema de fraude de criptomoeda, de acordo com um comunicado do governo.
A operação foi realizada ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (PMLA) e centrou-se nos escritórios e residências associadas aos consultores do Bloco 4 e seus associados. Os investigadores alegam que o esquema fraudou investidores na Índia e no exterior durante quase uma década.
A investigação do ED, que resultou de uma denúncia apresentada pela Polícia de Karnataka, disse que os perpetradores operavam por meio de uma plataforma de investimento fictícia projetada para se assemelhar a uma bolsa global legítima de criptomoedas. Os investigadores disseram que as plataformas apresentavam painéis pessoais, saldos em tempo real e histórico de transações.
Os ataques ED da Índia continuam
No entanto, nenhuma transação real de mercado ocorreu por trás da interface, de acordo com a minuta de exposição. Os investigadores descreveram a estrutura como um esquema Ponzi ou modelo de marketing multinível (MLM), com fundos pagos pelos utilizadores alegadamente branqueados através da organização.
Os investigadores dizem que o grupo é suspeito de usar imagens de criptocomentaristas e celebridades conhecidos sem sua permissão para aumentar a credibilidade. Esses testemunhos fabricados supostamente ajudaram a atrair novos investidores.
De acordo com o ED, o esquema supostamente pagou pequenos lucros aos primeiros investidores para estabelecer confiança. As vítimas foram então incentivadas a fazer investimentos maiores ou a recrutar novos membros através de bónus de referência. Os investigadores disseram que a organização usou plataformas de mídia social como Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram para expandir sua rede internacionalmente.
O DE informou que os fundos apreendidos, classificados como produtos do crime, foram movimentados através de um complexo sistema de ocultação. Isto inclui múltiplas carteiras de criptomoedas usadas para dividir e ocultar valores, transações hawala, empresas de fachada, canais para transferir fundos fora do sistema bancário regulamentado e contas offshore não declaradas onde a criptomoeda é convertida em dinheiro através de transações peer-to-peer (P2P).
Segundo o ED, durante as operações, as autoridades identificaram vários endereços de carteiras digitais e apreenderam bens móveis e imóveis adquiridos na Índia e no estrangeiro, alegadamente como produto das atividades.
Os investigadores dizem que a operação remonta pelo menos a 2015. De acordo com o ED, os promotores dos Consultores Block 4 têm adaptado as suas técnicas ao longo dos anos para evitar a detecção à medida que as regulamentações criptográficas evoluem.
O ED disse que a análise dos servidores e dispositivos apreendidos continua e a investigação continua. As autoridades disseram que o objetivo era mapear a rede de organizações estrangeiras envolvidas e recuperar fundos para compensar as vítimas.
