O Reserve Bank of India (RBI) instou seu povo a aumentar o escrutínio de fundos que fluem indiretamente do Paquistão.
O fluxo direto de fundos do Paquistão para a Índia é amplamente proibido e todas as transações exigem aprovação do banco central.
A diretiva datada de 6 de agosto segue uma investigação das agências indianas depois que dois países vizinhos se envolveram em um conflito militar feroz em maio denunciou o Paquistão pelo ataque de Pehargam em 22 de abril na Caxemira ocupada pela Índia.
O RBI nomeou o Paquistão como jurisdição de “alto risco” em termos de financiamento de armas e citou a investigação da Índia sobre o financiamento de armas, mas não elaborou suas descobertas.
De acordo com fontes do governo com conhecimento direto da questão, os investigadores indianos descobriram que alguns cidadãos paquistaneses haviam enviado fundos para a Índia por outros países.
O canal bancário da Índia afirma que “é altamente arriscado ser usado para financiar armas pelo Paquistão”.
Os bancos centrais têm diretrizes gerais para os bancos impedirem a lavagem de dinheiro e financiamento de armas e terrorismo, mas as diretrizes que chamam a atenção para o Paquistão são raras.
O Reserve Bank of India não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.
Zafar Masood, presidente da Associação Bancária do Paquistão, disse em comunicado que o “Fighting Money Laundering Anti-Laws e o financiamento terrorista do Paquistão é muito rigoroso e robusto”.
Cartas do RBI a bancos e credores não bancários citaram casos separados em que o Paquistão foi acusado de violar sanções e regulamentos globais.
Um relatório de junho de 2025 da Força-Tarefa de Ação Financeira Global Antineying de Cuidado Financeiro disse que denunciou a empresa estatal paquistanesa, a instalação nacional de desenvolvimento, por “evitar sanções importando itens para o desenvolvimento de mísseis sem declará-los”.
O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.
A carta também listou a Coréia do Norte como uma jurisdição de “alto risco”, citando sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU no passado.
