A polícia tailandesa prendeu um cidadão coreano suspeito de lavar a criptomoeda ilegal mais de US $ 50 milhões para o fraudador, convertendo -o em dinheiro.
resumo
Han, um cidadão coreano, foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro. Diz -se que em apenas três meses, Han converteu US $ 47 milhões em USDT em ouro.
O suspeito de 33 anos, identificado como Han, foi preso no aeroporto de Suvarnabumi, na Tailândia, em 23 de agosto. Dizia-se que Han desempenhou um papel central no Fundo de Lavanderia de Fraudes de Fraudes de Call Center, atuando como um canal financeiro em operações transfronteiriças usando criptografia para comprar bares de ouro.
As autoridades dizem que as carteiras criptográficas ligadas aos Hans processados superiores a 47 milhões de dólares entre janeiro e março de 2024. Esses fundos foram usados para comprar ouro em pelo menos 30 transações separadas, cada transação contendo mais de 10 kg de ouro.
Os investigadores da Divisão de Controle de Crimes Técnicos da Tailândia suspeitam que Han trabalhou em estreita colaboração com fornecedores de ouro estrangeiros para promover a carga contra agentes de fraude não identificados. Seu telefone, recuperado durante sua prisão, teve acesso a várias contas de criptomoeda e troncos de carteira que correspondiam às atividades de lavanderia em larga escala.
Han disse aos investigadores que estudou na China por seis anos antes de conseguir um emprego com uma empresa coreana especializada em transformar ativos digitais ilegais em commodities duras.
Os investigadores acreditam que suas atividades estão relacionadas à rede mais ampla de call centers de fraude que estavam ativos em 2024. As redes de fraude operam com oportunidades de ganhar dinheiro para as vítimas, executando tarefas on -line simples que foram pagas inicialmente.
No entanto, quando os golpistas aumentam o campo, a fraude real se desenrola, com vítimas promissoras comprometendo um retorno de 30% a 50% do investimento em “projetos” baseados em criptografia. Eventualmente, os investidores encontrarão suas contas congeladas e seus saques foram negados.
Dez prisões, mais esperançosas
Antes da captura de Han, a polícia tailandesa já havia feito 10 prisões em conexão com a fraude. Cinco dos suspeitos foram acusados de lavar o dinheiro, enquanto outros supostamente executaram uma conta bancária Mullba usada para coletar os depósitos das vítimas.
De acordo com o comandante do TCSD Pol General Ati Fonsiwapay, Han foi procurado por acusações de fraude, representação e lavagem de dinheiro.
Por enquanto, ele permanece sob custódia e os investigadores dizem que estão investigando novos leads encontrados em dispositivos recuperados durante sua prisão.
A investigação tailandesa é consistente com uma onda executiva mais ampla. No mês passado, um tribunal de Pequim condenou sete pessoas em um caso de lavanderia de US $ 20 milhões no qual ex -funcionários da plataforma de vídeo que desviaram os fundos estavam envolvidos e os derramaram em oito trocas de criptografia offshore.
No mês anterior, um empresário de criptografia russo foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA por seu papel na capacitação de um esquema de lavagem de criptografia de US $ 500 milhões.
