Depois de combater inicialmente as acusações, o homem do Arizona se declarou culpado de vítimas fraudulentas de US $ 13 milhões através de um esquema criptográfico que incluía bots de negociação de IA falsos e agências governamentais fictícias.
resumo
Vincent Mazzotta se declarou culpado quase dois anos depois de ser acusado do esquema de US $ 13 milhões em Crypto Ponzi. O esquema usou bots de negociação de IA falsos e instituições fictícias chamadas “áreas federais protegidas criptográficas” para vítimas fraudulentas. Ele enfrenta até 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e conspiração para impedir a justiça.
O Departamento de Justiça dos EUA disse em um recente comunicado à imprensa que Vincent Anthony Mazotta Jr., que foi acusado de administrar várias plataformas fraudulentas de investimento sob identidades falsas, está aguardando punição criminal para dificultar a justiça, pois é acusado de administrar várias plataformas fraudulentas de investimento sob identidades falsas.
Quem é Vincent Mazotta e o que ele fez?
Mazzotta, conhecido por pseudônimos como “Vincent Midnight”, “Delta Prime” e “Diretor Vincenzo”, admitiu no tribunal que desempenhou um papel central em um esquema de vários anos que enganam os investidores com altos retornos através de Bots, com criptografia de IA.
Os promotores disseram que ele administra empresas como Mind Capital e Cloud9Capital e afirmou que ele usa ferramentas de negociação automatizadas para gerar lucros de curto prazo de alto lucro.
Em vez de investir os fundos, Mazzotta e seus co-conspiradores usaram mal seu dinheiro para luxo pessoal, incluindo voos particulares de jato, estadias de luxo, aluguel de mansões e adoção de segurança privada.
De acordo com documentos do tribunal, eles lavaram os fundos roubados através de um misturador de criptografia para obscurecer a trilha do dinheiro.
Consequências divertidas
Depois de implementar o esquema por vários anos, a empresa de Mazzotta acabou entrando em colapso, com a vítima não acessando os fundos e dando explicações dos operadores. À medida que as queixas foram adotadas e a plataforma desapareceu sem aviso prévio, os investidores começaram a exigir respostas.
Depois que as primeiras empresas desapareceram, a fim de recuperar a confiança dos investidores, Mazzotta ajudou a criar uma agência do governo fictício chamada de “criptomoeda federal” (FCR).
Ele e seu co-réu, David Saffron, acusaram as vítimas uma taxa adicional, fingindo contratar a FCR para investigar a perda de fundos. Esse segundo nível de engano reconstruiu indivíduos que já foram scamperados no primeiro esquema.
Quando as autoridades indicaram o açafrão em 2022, Mazzotta trabalhou com um conspirador desconhecido para interferir na investigação federal.
Ele destruiu os iPads relacionados ao esquema, adulterou documentos e forjou registros de negócios relacionados à sua empresa, a Runway Beauty Inc., escondendo seu papel nas operações. As autoridades disseram que essas ações formaram o núcleo do número de bloqueios.
Mazotta foi formalmente indiciado por uma acusação modesta selada em dezembro de 2023 como parte do processo expandido do DOJ contra o Saffron, e inicialmente se declarou inocente, mas agora admitiu uma lavagem de dinheiro e uma conspiração para obstruir a justiça.
Ele enfrentou até 15 anos de prisão federal. Faz 10 anos para lavanderia e 5 anos para interferência. O juiz decidirá a sentença posteriormente com base nas diretrizes federais.
O vigarista ganha 97 meses em US $ 40 milhões
Em junho de 2025, as autoridades condenaram Dwayne Golden a 97 meses de prisão por ajustar uma fraude de US $ 40 milhões usando plataformas falsas de investimento de criptografia, como Empowercoin e Ecoinplus. Golden e seus co-réus prometeram um retorno garantido, mas usaram novos fundos de investidores para pagar participantes anteriores e ficaram enriquecidos.
Golden e seu parceiro também procuraram dificultar a justiça, destruindo evidências e enviando informações falsas a agentes federais. O tribunal ordenou que Golden confisque mais de US $ 2,4 milhões com compensação pendente. Nesse caso, vários conspiradores ainda estão aguardando sua frase.
As agências federais intensificaram a aplicação da fraude de criptografia nos últimos meses. Além do caso Ponge, o DOJ também está realizando ações de confisco.
