A polícia indiana prendeu cinco indivíduos, incluindo uma mulher conhecida como “criptoqueens” de Délhi e desmontou uma farsa de uma casa onde os fundos foram lavados roubados por meio de criptomoeda.
resumo
Cinco pessoas foram presas em Delhi por operacionais de fraude e fundos de lavanderia via criptografia. O principal acusado, conhecido como “Crypto Queen”, é considerado operado como manipuladores de criptografia não licenciados usando canais internacionais. Os casos de fraude de criptografia estão aumentando em toda a Índia em meio à falta de supervisão regulatória formal.
De acordo com a mídia local, o acusado executou uma rede baseada em telegrama que extraíram pagamentos sob o pretexto de incentivar as vítimas a concluir tarefas falsas on-line, desbloquear incentivos mais altos e, finalmente, concentraram o dinheiro através de canais de criptografia não regulamentados.
A cirurgia foi revelada depois que uma mulher de 29 anos da área de Balari, de Délhi, apresentou uma queixa.
Como o golpe funcionou?
A polícia de Delhi revelou que as vítimas foram prometidas uma alta taxa para concluir tarefas digitais simples. Inicialmente, pequenos pagamentos criaram uma ilusão de legitimidade, mas logo ela foi forçada a fazer transferências repetidas com a tentação de retornos mais altos.
Desconhecido para ela, o vigarista também utilizou mal sua identidade para garantir um empréstimo pessoal no valor de 8,8 cotovias do banco.
As autoridades afirmam que os fundos foram coletados por meio de várias contas bancárias “mula” e eventualmente se convertiam ao USDT (Tether).
Essas transformações foram facilitadas por membros de grupos que trabalham em plataformas criptografadas, como Telegram e WhatsApp, e usaram números internacionais para evitar a detecção.
Krish, 19, foi identificado como uma transferência para o Fundo Central de Gerenciamento de Pessoas. Ele adquire detalhes da conta bancária e IDs de pares e os entregou ao comprador de criptografia. Os fundos roubados foram retirados em dinheiro ou entregues para conversão de criptografia.
Nidhi Agarwal, conhecido dentro do grupo como “Rainha de Criptografia”, desempenhou um papel importante na lavagem de dinheiro, convertendo -o ao USDT.
Operando sem uma licença oficial, ela comprou criptografia de um fornecedor não regulamentado e a revendeu com fins lucrativos. Ela usará números internacionais e plataformas on -line para evitar a vigilância local, disse a polícia.
Enquanto isso, dois outros réus, Deepa e Gaurav, assistiram aos detentores de recrutador que estavam dispostos a emprestar suas contas bancárias para transferir e os ajudou a mover dinheiro físico.
O médico indiano perde mais de US $ 115.000 para fraudadores de criptografia
Em outro incidente relatado no fim de semana, o médico Kannammoola de 56 anos perdeu £ 1,01 (cerca de US $ 115.000) em uma fraude de romance de criptomoeda.
O golpe que se desenrola entre janeiro e maio deste ano envolveu uma mulher que entrou em contato com a vítima via WhatsApp sob o disfarce de um colega médico, alegando que obteve lucros substanciais através de transações de criptografia.
Inicialmente, a vítima recebeu um retorno atraente, o que o incentivou a investir mais. No entanto, quando o médico tentou retirar os fundos, ele foi instruído a pagar 30% de seus lucros como imposto de renda dos EUA.
A Índia não tem uma regulamentação criptográfica
Esses incidentes reacenderam as preocupações com a falta de uma estrutura regulatória abrangente para a criptomoeda da Índia. Sem regulamentos, os criminosos estão explorando a lacuna de vigilância.
A decisão de 2020 da Suprema Corte anulou a proibição bancária anterior da criptografia do Banco de Reserva da Índia, mas houve pouco progresso no desenvolvimento de diretrizes claras para o gerenciamento do setor.
O Reserve Bank of India continua a se opor a criptomoedas particulares e alerta que representará riscos à política monetária e à estabilidade financeira.
Em vez disso, as autoridades fiscais indianas dobraram a execução. O Departamento de Imposto de Renda lançou várias campanhas direcionadas à evasão fiscal relacionada a criptografia.
Os lucros de criptomoeda da Índia são tributados em 30%, com base na seção 115BBBBH da Lei do Imposto de Renda, com um TD de 1% adicionado à transação. A tributação forneceu alguma visibilidade às transações de criptografia, mas a falta de licenças, vigilância e proteção ao consumidor permite que os maus atores prosperem.
