As autoridades britânicas prenderam dois indivíduos e apreenderam vários caixas eletrônicos de criptografia em conexão com uma investigação sobre trocas de criptomoedas não registradas e suspeitos de crimes financeiros.
De acordo com um comunicado da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a operação foi realizada em cooperação com a polícia metropolitana. Os policiais revistaram quatro instalações no sudoeste de Londres, levando à captura de sete caixas eletrônicos de criptografia.
A FCA confirmou que o suspeito foi entrevistado com cautela e foi anunciado enquanto a investigação continuava. Ainda não houve acusações e a investigação ainda está em andamento.
De acordo com a FCA, é ilegal operar um caixa eletrônico de criptografia ou caixa eletrônico de criptografia no Reino Unido sem o registro adequado. Todas as empresas devem seguir os regulamentos de lavagem de dinheiro, incluindo a due diligence do cliente e as verificações da fonte de financiamento.
Therese Chambers, diretor executivo de vigilância de aplicação e mercado da FCA, disse que atualmente não há caixas eletrônicos de criptografia legalmente operados no Reino Unido, dizendo que o uso de máquinas não registradas “só apóia o crime” e alertou os operadores a esperar conseqüências sérias.
A FCA mantém uma postura estrita contra operações ilegais de ATM de criptografia. A partir de janeiro de 2021, as empresas de criptomoeda que operam no Reino Unido devem ser registradas na FCA.
A agência atua como um supervisor de lavagem de dinheiro para prestadores de serviços criptográficos e alerta repetidamente o público sobre os riscos associados a máquinas criptográficas não regulamentadas.
A prisão desta semana segue a primeira sentença criminal do Reino Unido no início deste ano, incluindo um caixa eletrônico de criptografia não registrado. Nesse caso, Olumide Osunkoya foi condenado a quatro anos de prisão por administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptografia de 2,5 milhões de libras por meio de sua empresa Gidiplus.
Osunkoya continua a operar, apesar de receber o registro da FCA e é considerado culpado de usar documentos falsos de identidade, falsificação e posse de propriedade criminal. As autoridades também descobriram que sua máquina contornava salvaguardas financeiras básicas e cobrava a marcação de até 60%.
Os caixas eletrônicos criptográficos permanecem proibidos no Reino Unido, mas outros países adotaram uma variedade de abordagens. Mais de 29.000 caixas eletrônicos criptográficos estão operando nos EUA, mas o escrutínio regulatório está em ascensão.
Estado como o Nebraska impõe regras de licenciamento, limites de transação e obrigações de descontos de fraude, mas a cidade de Spokane, Washington, mudou -se para proibir completamente os caixas eletrônicos de criptografia.
Em outros lugares, a Nova Zelândia proibiu completamente os caixas eletrônicos de criptografia. Mais recentemente, a Austrália introduziu controles mais rigorosos no início deste mês, incluindo restrições de caixa por navio e avisos obrigatórios de fraude, após vários casos de fraude de alto valor relacionados aos caixas eletrônicos de bitcoin.
