O Departamento de Justiça dos EUA condenou um ex -jogador de rugby a 30 meses de prisão por enganar os investidores de US $ 900.000 no esquema de Mineração de Mineração de Crypto.
Shane Donovan Moore, um jogador de rugby semiprofissional de 37 anos de Seattle, administrou uma empresa fraudulenta chamada Quantum Donovan LLC de janeiro de 2021 a outubro de 2022.
Moore usou relacionamentos na comunidade de rugby para recrutar vítimas de confiança e recrutamento em vários estados, incluindo Washington, Utah, Oregon, Connecticut e Nova Jersey.
Segundo os promotores federais, Moore disse aos investidores que seu dinheiro seria usado para comprar e operar equipamentos de mineração de criptomoedas. Ele prometeu um retorno diário de 1% e alegou que a operação geraria lucros consistentes através do trabalho de mineração.
De fato, Moore nunca comprou nenhuma mineração. Em vez disso, ele desviou os fundos dos investidores para contas bancárias pessoais, financiando um estilo de vida luxuoso. As autoridades disseram que gastaria dinheiro em apartamentos caros, eletrônicos, roupas de grife, bagagem e viagens.
Como a maioria dos esquemas de Ponzi, Moore usou alguns dos fundos para comprar criptomoeda e emitir pequenos pagamentos aos primeiros investidores para manter sua fachada e manter um negócio por tempo suficiente para seduzir novas vítimas.
Mais de 40 indivíduos foram enganados pelo esquema. Muitos deles eram amigos, colegas de equipe e conhecidos que confiaram em Moore com base em sua reputação pessoal na comunidade de rugby. A perda total para a vítima excedeu US $ 387.000, de acordo com os registros do tribunal.
Em relação aos seus crimes, a juíza distrital dos EUA, Tana Lynn, ordenou que Moore cumpra 30 meses em prisão federal e remuneração, embora nenhum detalhe do reembolso exato tenha sido disponibilizado.
O esquema de Moore custa às vítimas quase US $ 900.000, mas outros implementaram desvantagens semelhantes em uma escala muito maior.
No mês passado, o DOJ entregou a frase de 97 meses a Dwayne Golden, operadora de outro esquema de US $ 40 milhões em Ponzi, disfarçado de uma plataforma de investimento em criptografia.
Golden e seus co-conspiradores administraram plataformas falsas entre 2017 e 2018, incluindo Empowercoin, Ecoinplus e Jet-Coin. Eles prometeram um retorno garantido das transações de criptografia no exterior, mas continuaram a usar depósitos para pagar investidores existentes e enriquecê -los.
As autoridades disseram que Golden mais tarde tentou interferir na investigação federal, enviando informações falsas e destruindo evidências, e foi ordenada a confiscar US $ 2,46 milhões, com compensação adicional pendente.
A criptomoeda tornou -se o mainstream e se tornou um alvo cada vez mais vantajoso, tornando -o um dos principais alvos da fraude. Mais de 50% de todas as perdas de criptomoeda relatadas em 2024 foram atribuídas à fraude de investimento, de acordo com o Centro de queixas de crimes da Internet do FBI.
