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(Sharecast News) – O Standard Chartered foi confirmado na terça -feira, pois enfrenta um processo de US $ 2,7 bilhões relacionado ao vasto escândalo de 1MDB.
O processo, arquivado pelo liquidante Kroll em Cingapura, refere -se a bilhões de dólares lavados após ser sugado de um fundo soberano da Malásia.
O credor do Reino Unido, que tem uma presença significativa na Ásia, afirma que não conseguiu realizar os cheques de lavagem de dinheiro necessários.
A Standard Chartered rejeitou a reivindicação e disse que se defenderá “severamente” contra a ação legal.
Entende -se que, entre 2009 e 2014, aproximadamente US $ 4,5 bilhões foram roubados de um desenvolvimento da Malásia em um esquema vasto e complexo que abrange vários países.
Inúmeros bancos e políticos foram pegos em um escândalo e pelo menos seis países começaram suas investigações depois que foram reveladas.
Kroll representa as três empresas sob liquidação ligadas a 1MDB. Segundo a Reuters, eles alegaram que era um fretado padrão, oficialmente aprovado, que foi autorizado a se mudar mais de 100 dias entre 2009 e 2013, e ajudou a ocultar o fluxo de fundos roubados.
Em um comunicado, o liquidatário disse: “A realocação mostrou violações e obstáculos graves e, finalmente, permitiu roubo de fundos públicos por pessoas que operam no mais alto nível do governo da Malásia durante esse período”.
A Standard Chartered disse que ainda não recebeu documentos legais.
“Os liquidatários que fazem essas reivindicações declararam publicamente que essas empresas são empresas de concha que não têm negócios legais e estão vinculados ao Fugitive Low Tecjo e seu colega Eric Tan.
“Eles correram falsamente, agiram como condutos de fundos que desviaram de 1MDB e lavaram seu dinheiro.
“Não há mérito com as reivindicações dessas empresas, e as cartas padrão defenderão veementemente o processo”.
Law havia negado anteriormente alegações contra ele, mas ele está escondido.
Após uma investigação das autoridades monetárias de Cingapura, a Standard Chartered foi multada em US $ 4 milhões em 2016 por uma violação de lavagem de dinheiro.
As preocupações sobre 1MDB foram publicadas pela primeira vez em 2015, quando perderam os pagamentos de US $ 11 bilhões que deviam aos bancos e aos detentores de títulos.
O ex -primeiro -ministro Najib Razak, que enviou o fundo em 2009, está atualmente cumprindo seis anos de prisão depois de ser considerado culpado de peculato.
O ex -banqueiro do Goldman Sachs, Tim Reissner, foi condenado a dois anos em Nova York no início deste ano por seu papel em fraude.
