Os promotores dos EUA supostamente acusaram os empresários de criptomoeda de evitar sanções e violações dos controles de exportação, lavando mais de US $ 500 milhões e ajudar os russos a adquirir tecnologia sensível dos EUA.
A Iurii Ggnin, fundadora da empresa de pagamentos de criptografia Evita, foi acusada de fraude de arame e bancos, lavagem de dinheiro e outros crimes na segunda -feira, de acordo com documentos do tribunal selados no tribunal federal no Brooklyn. Ele foi preso e preso em Nova York, informou o Departamento de Justiça.
Segundo os promotores, Gugunin usou sua empresa de pagamentos de criptografia para pagar em nome de clientes estrangeiros de eletrônicos sensíveis dos EUA, incluindo servidores projetados pelos americanos sujeitos a controle de exportação e também lavaram fundos para comprar peças da empresa de tecnologia nuclear russa russa Rosatom.
“Ginin chegou aos EUA e estabeleceu operações de lavagem de dinheiro sob o disfarce de uma startup de criptomoeda. Encontrando sanções e controles de exportação e instituições financeiras fraudulentas dos EUA”, afirmou o advogado Joseph Nosera em comunicado.
Em uma carta a um juiz de Nova York na segunda -feira, o promotor disse que Gignin “tem laços com funcionários do governo russo e iraniano que podem ajudar a promover vôos de promotores, incluindo membros da agência de relatórios de inteligência russa”.
Representantes de Gugnin não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
